2025년 4월 18일, 슬롯 사이트는 결제 투명성에 관한 권고사항 16(Rec. 16)에 대한 FATF(Financial Action Task Force)의 2차 공개 협의에 대한 응답을 제출했습니다.
국제금융연구소(IIF)는 국경간 결제 강화에 관한 국제결제은행의 결제 및 시장 인프라 위원회(CPMI) 협의에 대한 종합적인 답변을 제출했습니다.
디지털 금융 다운로드 12월판. 전 세계 디지털 금융의 중요한 발전에 대한 월별 업데이트입니다.
신용 위험 및 AML 애플리케이션에서의 기계 학습 사용에 관한 IIF 및 EY 2022 설문 조사 보고서는 글로벌 금융 서비스 산업 내 기계 학습 개발 및 구현 프로세스에 대한 포괄적인 조사 결과를 자세히 설명합니다.
슬롯 사이트는 유럽 연합에서 진행 중인 금융 범죄 개혁 노력의 효과성과 국제적 일관성 문제에 관한 업데이트된 백서를 발표했습니다.
이 문서에서 국제 금융 연구소(Institute of International Finance)와 Deloitte Transactions and Business Analytics LLP는 반금융 범죄 프레임워크의 효율성을 개선하는 데 도움이 되도록 이미 전 세계적으로 진행 중인 좋은 작업과 진전을 기반으로 지속적인 개혁을 구축할 수 있는 네 가지 초점 영역을 강조합니다.
슬롯 사이트의 기계 학습 거버넌스 세부 조사 보고서에는 글로벌 금융 서비스 산업 내 기계 학습 개발 및 구현 프로세스의 엔드투엔드 거버넌스에 대한 포괄적인 조사 결과가 자세히 설명되어 있습니다.
IIF는 AML 프로그램 효율성에 대한 제안된 규칙 제정에 대한 미국 금융 범죄 집행 네트워크 사전 통지에 대한 의견을 제공했습니다.
IIF 규제 업무 부서는 IIF의 2020년 연례 회원 회의에서 진행된 주요 규제 및 정책 논의에 대한 포괄적인 요약을 공유하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
팬데믹과 최근 경제 변화로 인해 디지털 ID의 중요성이 강조됨에 따라 디지털 경제에서 중소기업을 지원하고 금융 포용성을 촉진할 수 있는 기회와 상호 운용성 활성화의 중요성에 대해 논의합니다.
이 분야에 대한 슬롯 사이트의 이전 작업을 바탕으로 이 문서는 범죄 및 테러와 관련된 금융 활동에 대한 정보 공유 증가를 촉진하여 경제 및 금융 범죄 위험 관리 개선의 지속적인 중요성을 다루기 위해 노력합니다.
2020년 9월 슬롯 사이트 글로벌 규제 업데이트는 현재 작업 흐름에 대한 업데이트를 제공합니다.
슬롯 사이트와 볼프스버그 그룹은 금융 서비스의 위험 제거에 관한 유럽 은행 당국의 협의에 응답했습니다.
슬롯 사이트와 볼프스버그 그룹은 FATF 권고사항 1 및 해석서 개정에 대한 FATF 협의에 응답했습니다.
슬롯 사이트는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지에 관한 포괄적인 연합 정책을 위한 실행 계획에 대한 유럽 위원회의 협의에 대한 응답을 제출했습니다.
슬롯 사이트는 Europol에 대한 명령에 대한 유럽 위원회의 협의에 응답했습니다.
슬롯 사이트는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 요소 지침에 대한 최근 협의에 대해 유럽 은행 당국에 의견을 제출했습니다.
이 IIF 직원 보고서는 유럽 이사회가 올해 하반기에 무엇을 우선순위로 둘 것인지 조사합니다. 베를린은 친환경 경제로 전환하고, 디지털화를 촉진하고, 이주 정책을 개혁하고, 영국 및 중국과의 블록 관계를 재정의하는 야심찬 프로그램 초안을 작성했지만, 이제 독일 대통령은 코로나19 팬데믹 문제를 해결하는 데 우선순위를 둘 것입니다.
FS Vector의 John Collins가 FRT에 합류하여 중앙은행 디지털 통화(CBDC)의 다양한 개발을 배경으로 Libra 백서 2.0 및 이니셔티브의 주요 업데이트에 대해 논의합니다.
슬롯 사이트의 최고 유럽 대표이자 규제 고문인 로버트 프리스터(Robert Priester)가 유럽 위원회 DG FISMA 이사인 마틴 멀린(Martin Merlin)과 대화합니다.
이 IIF 직원 문서는 새롭게 등장하는 위협에 대한 집단적 인식을 보장하기 위해 코로나19 전염병에 비추어 업계와 법 집행 기관이 현재 보고 있는 금융 범죄 유형의 예를 간략하게 설명합니다.
Libra의 새로워진 백서는 일련의 단일 통화 코인과 더 큰 규제 감독을 제공하지만 여전히 KYC, EM의 통화 주권 및 Facebook의 역할에 대한 질문을 남깁니다.
4월 미국 규제 업데이트에는 코로나19에 대한 미국 규제 기관의 대응, CARES 법, 최근 FSOC 회의, 연준의 스트레스 자본 완충 장치 및 CCAR 발표 등이 포함됩니다.
IIF는 연합의 AML/CFT 프레임워크 변경 로드맵에 대한 유럽 위원회의 최근 협의에 응답했습니다.
슬롯 사이트 회장 겸 CEO인 Tim Adams가 사우디아라비아 리야드에서 제12차 슬롯 사이트 G20 연례 회의를 열었습니다.
2020년 2월 슬롯 사이트 글로벌 규제 업데이트는 현재 작업 흐름에 대한 업데이트를 제공합니다.
2월 11일 국제 금융 연구소(IIF)는 수석 부통령 Valdis Dombrovskis에게 보낸 서한을 통해 새로운 유럽 위원회와의 협력에 대한 금융 서비스 규제 우선순위를 전달했습니다.
IIF는 AML/CFT와 건전성 감독 기관 간의 협력을 위한 지침 초안에 관한 바젤 위원회 협의에 대해 논평했습니다.
Standard Life Aberdeen의 더글라스 플린트(Douglas Flint) 회장은 디지털 신원 및 금융 범죄 퇴치의 기회뿐 아니라 은행 및 보험사가 데이터 처리 방식에서 고객의 신뢰를 유지할 수 있도록 보장하는 방법에 대해 논의합니다.
2019년 12월 슬롯 사이트 글로벌 규정 업데이트는 현재 작업 흐름에 대한 업데이트를 제공합니다.
EY의 Mark Watson과 Thomas Campanile이 슬롯 사이트의 Martin Boer와 함께 앉아 제10회 연례 슬롯 사이트/EY 글로벌 은행 위험 관리 설문조사의 주요 결과와 전략적 의미에 대해 논의합니다.
11월 27일, 슬롯 사이트는 디지털 신원에 관한 Financial Action Task Force의 지침 초안에 대한 답변을 제출했습니다.
매년 슬롯 사이트의 회장 겸 CEO인 Tim Adams는 연례 회의에서 슬롯 사이트가 한 해 동안 진행한 작업과 내년에 슬롯 사이트에서 기대할 사항에 대해 몇 가지 생각을 공유할 기회를 얻습니다.
전 세계적으로 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(CFT)에 대응하기 위해 수백억 달러가 투자되고 있음에도 불구하고 경제 범죄의 흐름을 막는 것은 여전히 엄청나게 어려운 일입니다. 매년 전 세계적으로 세탁되는 자금의 양은 전 세계 GDP의 2~5%, 즉 7,150억~1조 8,700억 유로에 달하는 것으로 추산됩니다. 본 백서에서 IIF와 Deloitte는 효율성을 높이기 위해 법률 및 규제 프레임워크와 위험 관리 툴킷을 개선하는 데 더 큰 중점을 두어야 한다고 주장합니다.
국제 금융 연구소는 불법 현금법을 지지하는 이 서한을 의회에 제출하기 위해 광범위한 무역 협회 연합에 합류했습니다.
이 문서에서는 정책 입안자와 감독자가 안전한 기계 학습 혁신을 보장하고 이러한 신기술의 이점을 활용하는 동시에 위험을 최소화하고 완화하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 설명합니다.
9월 미국 규제 업데이트에는 연준의 업데이트된 스트레스 자본 완충 제안, 실시간 결제 시스템 발표, 9월 베이지북이 포함되어 있으며 올 가을 은행, 핀테크 및 돈세탁 방지 법안에 관한 의회 우선순위 미리보기도 포함됩니다.
디지털 ID에 관한 새로운 3부작 시리즈 중 첫 번째인 이 문서에서는 디지털 ID를 내장하고 광범위한 활용을 촉진하는 방법에 대해 국제 표준 제정자와 현지 규제 기관이 고려해야 할 주요 고려 사항을 탐구합니다.
Jo Ann과 IIF의 Adrien Delle-Case가 2019년 글로벌 AML 및 금융 범죄 기술 스프린트에 대한 정보를 제공합니다.
IIF는 이번 주 워싱턴에서 열린 상원 은행 위원회와 하원 금융 서비스 위원회에서 열린 Facebook Libra 청문회에서 나온 주요 주제를 요약했습니다.
IIF는 AML 프레임워크, 금융 포용 및 비즈니스 기회를 다루는 디지털 ID에 관한 주제별 3부작 시리즈에 참여하고 있습니다.
우리의 미국 규제 업데이트는 FBO 요구 사항에 대한 연준의 제안, FSOC가 제안한 비은행 지정 변경 사항, NAIC 국제 포럼, 국회의사당 업데이트 등을 다루고 있습니다.
Credit Suisse의 금융 범죄 규정 준수 전략 글로벌 책임자인 Sarah Runge가 이번 주 FRT 에피소드에 참여하여 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CTF)에 기계 학습을 적용할 때의 이점과 과제에 대해 논의합니다.
2019년 2월 IIF 글로벌 규제 업데이트는 금융안정위원회의 2019년 작업 계획에 대한 업데이트와 시장 단편화, 시장 위험, 회계, 운영 탄력성, 디지털 금융, 지속 가능한 금융, AML/CFT, 보험 및 향후 이벤트의 현재 작업 흐름에 대한 업데이트를 제공합니다.
2019년 1월 IIF 글로벌 규제 업데이트는 시장 분열, 규제 자본, 복구 및 해결, 회계, 디지털 금융, 지속 가능한 금융, AML/CFT, 보험 및 예정된 이벤트의 현재 작업 흐름에 대한 업데이트를 제공합니다.
2018년 12월 IIF 글로벌 규제 업데이트는 규제 자본, 복구 및 정리, 회계, 사이버 보안, 디지털 금융, 지속 가능한 금융, AML/CFT, 보험 및 향후 이벤트의 현재 작업 흐름에 대한 업데이트를 제공합니다.
2018년 11월 IIF 글로벌 규제 업데이트는 규제 자본, 복구 및 해결, 회계, 사이버 보안, 위험 관리, 디지털 금융, 지속 가능한 금융, AML/CFT, 보험 및 예정된 이벤트의 현재 작업 흐름에 대한 업데이트를 제공합니다.
슬롯 사이트는 최근 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 막기 위한 노력에 관해 EU 기관에 서한을 보냈습니다. 편지에는 정보 개선이 필요합니다.
시드니에서 열린 Sibos 2018 컨퍼런스에서 SWIFT의 금융 범죄 규정 준수 책임자 Tony Wicks가 FRT에 합류하여 Ant의 혁신 역할에 대해 논의했습니다.
슬롯 사이트는 자금 세탁 방지에 기계 학습 기술을 탐색하고 채택하는 방법에 대해 59개 기관(은행 54개, 보험사 5개)을 조사했습니다.
FRT는 FS Vector의 두 번째 특별 게스트인 John Collins를 환영합니다. John이 우리와 함께 규제 환경에 대한 자신의 생각과 기대를 공유합니다.
8월 23일, 슬롯 사이트는 AFME 및 IIAC와 함께 증권 부문에 대한 제안된 지침에 대해 FATF에 의견을 제출했습니다. 편지 지원.
이 뉴스레터는 IIF 보험 활동 및 이벤트에 대한 월간 업데이트를 제공하고 일부 관련 IIF 간행물을 강조하기 위해 고안되었습니다.
자금 세탁, 금융 부문의 불법 흐름을 탐지하고 대응하기 위한 금융 및 공공 부문의 막대한 노력과 투자에도 불구하고.
슬롯 사이트 Regtech 실무 그룹과 협력하여 작성된 이 보고서는 자금세탁 방지를 개선하기 위한 새로운 기술의 잠재력을 살펴봅니다.