2025 년 4 월 18 일, 메가 슬롯는 지불 투명성에 대한 권고에 대한 16 개 권고에 대한 FATF (Financial Action Task Force)의 두 번째 공개 협의 (Rec. 16)에 대한 응답을 제출했습니다.
메가 슬롯 (Institute of International Finance)는 국제 지불 및 시장 인프라 (CPMI)에 관한 국제 결제위원회 (International Settlements)에 대한 은행에 포괄적 인 대응을 제출했습니다.
12 월의 디지털 금융 다운로드 에디션. 전 세계 디지털 금융의 중요한 개발에 대한 월별 업데이트.
신용 리스크 및 AML 애플리케이션에서 기계 학습에 대한 메가 슬롯 및 EY 2022 설문 조사 보고서는 글로벌 금융 서비스 산업 내에서 기계 학습 개발 및 구현 프로세스에 대한 포괄적 인 설문 조사 결과에 대해 자세히 설명합니다.
메가 슬롯는 유럽 연합에서 진행중인 금융 범죄 개혁 노력의 효과 및 국제 일관성에 관한 문제에 관한 업데이트 된 백서를 발표했습니다.
이 논문에서 국제 금융 및 Deloitte Transactions and Business Analytics 연구소는 금융 범죄 프레임 워크의 효과를 향상시키기 위해 이미 전 세계적으로 진행중인 좋은 작업과 진보에 대한 지속적인 개혁을 구축 할 수있는 4 가지 초점 영역을 강조합니다.
메가 슬롯의 기계 학습 거버넌스 세부 설문 조사 보고서는 글로벌 금융 서비스 산업 내에서 기계 학습 개발 및 구현 프로세스의 엔드 투 엔드 거버넌스에 대한 포괄적 인 설문 조사 결과에 대해 자세히 설명합니다.
메가 슬롯는 미국 금융 범죄 집행 네트워크에 대한 의견을 제공했습니다.
IIF 규제 담당 부서는 IIF 2020 연례 회원 회의에서 발생한 주요 규제 및 정책 토론에 대한 포괄적 인 요약을 공유하게되어 기쁘게 생각합니다.
전염병 및 최근 경제 변화에 의해 강조 된 디지털 정체성의 중요성으로, 우리는 디지털 경제에서 중소기업을 지원하고 재정적 포용을 촉진하고 상호 운용성을 가능하게하는 중요성에 대해 논의합니다..
이 분야에서 메가 슬롯의 이전 작업을 구축하는이 논문은 범죄 및 테러와 관련된 금융 활동에 대한 정보의 공유를 촉진함으로써 경제 및 금융 범죄 위험 관리 개선의 지속적인 중요성을 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
2020 년 9 월 메가 슬롯 글로벌 규제 업데이트는 현재 작업 스트림에 대한 업데이트를 제공합니다.
메가 슬롯와 Wolfsberg Group은 금융 서비스의 위험에 대한 유럽 은행 당국의 상담에 응답했습니다.
메가 슬롯와 Wolfsberg 그룹은 FATF 권장 사항 1 및 해석 노트에 대한 수정에 대한 FATF 상담에 응답했습니다.
메가 슬롯는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지에 대한 포괄적 인 노동 조합 정책에 대한 행동 계획에 대한 유럽위원회의 협의에 대한 응답을 제출했습니다..
메가 슬롯는 Europol의 명령에 관한 유럽위원회의 협의에 응답했습니다.
메가 슬롯는 최근 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 요인 지침에 관한 최근 상담에 대해 유럽 은행 당국에 의견을 제출했습니다.
이 IIF 직원 논문은 올해 하반기에 유럽 협의회가 우선 순위를 정하는 내용을 조사합니다. 베를린은 야심 찬 프로그램을 작성했지만, 더 친환경 경제로의 전환, 디지털화를 강화하고, 이주 정책을 개혁하며, 영국과 중국과의 블록과의 관계를 재정의하는 것은 이제 독일 대통령직이 대신 코비드 -19 Pandemic의 문제를 해결하는 데 우선 순위를 정할 것입니다.
FS Vector의 John Collins는 FRT에 합류하여 Central Bank Digital Currencies (CBDC)와의 다양한 개발의 배경에 대항하여 이니셔티브의 Libra White Paper 2.0 및 주요 업데이트에 대해 논의합니다..
메가 슬롯의 유럽 유럽 대표 및 규제 변호인 인 Robert Priester는 유럽위원회의 DG Fisma 이사 인 Martin Merlin과 대화합니다.
이 IIF 직원 논문은 금융 범죄 유형의 사례를 설명합니다. 새로운 위협에 대한 집단적 인식을 보장하기 위해 업계와 법 집행 기관이 현재 Covid-19 Pandemic에 비추어보고 있습니다..
Libra의 상쾌한 백서는 일련의 단일 통화 동전과 더 큰 규제 감독을 제공하지만 여전히 KYC, EMS의 금전적 주권 및 Facebook의 역할에 대한 의문을 남깁니다..
4 월 미국 규제 업데이트는 Covid-19, Cares Act, 최근 FSOC 회의, Fed의 스트레스 자본 완충기 및 CCAR 발표 등에 대한 미국 규제 기관의 답변을 포함합니다.
메가 슬롯는 노조의 AML/CFT 프레임 워크 변경에 대한 로드맵에 대한 유럽위원회의 최근 상담에 응답했습니다.
메가 슬롯의 사장 겸 CEO 인 Tim Adams는 사우디 아라비아 리야드에서 12 번째 연례 메가 슬롯 G20 컨퍼런스를 열었습니다.
2020 년 2 월 메가 슬롯 글로벌 규제 업데이트는 현재 작업 흐름에 대한 업데이트를 제공합니다.
2 월 11 일 무료 슬롯는 새로운 유럽위원회와의 참여를 위해 금융 서비스 규제 우선 순위를 전달하여 Valdis Dombrovskis 부사장에게 편지를 보냈습니다.
메가 슬롯는 AML/CFT와 Prudential Supervisory 당국 간의 협력 초안 지침에 대한 바젤위원회 협의에 대해 언급했습니다.
Standard Life Aberdeen 회장 Douglas Flint 회장 Douglas Flint는 은행과 보험사가 데이터를 처리하는 방식에 대한 고객의 신뢰를 보존 할 수 있도록 디지털 신원 및 금융 범죄와의 기회에 대해 논의합니다..
2019 년 12 월 IAF 글로벌 규제 업데이트는 현재 작업 스트림에 대한 업데이트를 제공합니다.
Mark Watson과 Thomas Campanile of EY의 메가 슬롯의 Martin Boer와 함께 10 번째 연례 메가 슬롯/EY Global Bank Risk Management Survey의 주요 결과와 전략적 영향에 대해 논의합니다.
11 월 27 일, 메가 슬롯는 Digital Identity에 대한 Financial Action Task Force의 초안 지침에 대한 응답을 제출했습니다.
매년 메가 슬롯의 사장 겸 CEO 인 Tim Adams는 연례 회의에서 메가 슬롯가 일년 내내 무엇을하고 있는지, 내년 메가 슬롯에서 무엇을 기대 해야하는지에 대한 몇 가지 생각을 공유 할 수있는 기회를 얻습니다.
AML (Nanti-Money Saundering)에 투자하고 전 세계 테러 자금 조달 (CFT) 노력에 대항하여 수백억 달러가 투자 되었음에도 불구하고 경제 범죄의 조수를 유발하는 것은 엄청나게 도전적입니다. 매년 전 세계적으로 세탁하는 자금의 금액은 전 세계 GDP의 2% ~ 5%, 또는 715 억 ~ 187 조 유로로 추정됩니다.
국제 금융 연구소는 불법적 인 현금 법을지지하기 위해이 서한을 의회에 제출하는 데 광범위한 무역 협회에 합류했습니다.
이 논문은 정책 입안자와 감독자가 안전한 기계 학습 혁신을 보장하고 이러한 새로운 기술의 이점을 활용하면서 위험을 최소화하고 완화하는 방법을 분명히 밝힙니다.
9 월 미국 규제 업데이트는 연준의 업데이트 된 스트레스 자본 버퍼 제안, 실시간 지불 시스템 발표 및 9 월 베이지 색 책을 다루며, 이번 가을 은행, 파인더 및 반 자 급식 입법에 관한 의회 우선 순위의 미리보기 외에도
디지털 아이덴티티에 관한 새로운 3 부 시리즈에서 첫 번째로,이 백서는 디지털 아이덴티티를 포함시키고 광범위한 흡수를 촉진하는 방법에 대한 국제 표준 세터 및 지역 규제 기관에 대한 주요 고려 사항을 탐구합니다.
Jo Ann과 메가 슬롯의 Adrien Delle-Case는 2019 Global AML 및 Financial Crime Tech Sprint에 대한 읽기를 제공합니다.
IIF는 이번 주 워싱턴 주 상원 은행위원회와 하원 금융 서비스위원회 앞에서 Facebook Libra 청문회에서 나온 주요 주제를 요약했습니다.
메가 슬롯는 AML 프레임 워크, 재무 포함 및 비즈니스 기회를 다루는 디지털 아이덴티티에 관한 주제별 3 부 시리즈의 논문에 참여하고 있습니다..
미국의 규제 업데이트는 FBO 요구 사항에 대한 연방 준비 제도 준비 제도의 제안, FSOC의 비은행 지정, NAIC 국제 포럼 및 국회 의사당 업데이트에 대한 제안 변경 사항을 다루고 있습니다.
Credit Suisse의 금융 범죄 규정 준수 규제 규제 규제 규제 전략 인 Sarah Runge는 이번 주 FRT 에피소드에 합류하여 자금 세탁 방지 및 테러 금융에 대응하는 데 기계 학습을 적용하는 이점과 과제에 대해 논의합니다 (AML/CTF).
2019 년 2 월 IIF 글로벌 규제 업데이트는 2019 년 금융 안정성위원회의 업무용 업데이트 및 시장 조각화, 시장 위험, 회계, 운영 복원력, 디지털 금융, 지속 가능한 금융, AML/CFT, 보험 및 다가오는 이벤트에서 현재 작업 흐름에 대한 업데이트를 제공합니다.
2019 년 1 월 IAF 글로벌 규제 업데이트는 시장 조각화, 규제 자본, 회복 및 해결, 회계, 디지털 금융, 지속 가능한 금융, AML/CFT, 보험 및 다가오는 이벤트의 현재 작업 스트림에 대한 업데이트를 제공합니다.
2018 년 12 월 IIF 글로벌 규제 업데이트는 규제 자본, 회복 및 해결, 회계, 사이버 보안, 디지털 금융, AML/CFT, 보험 및 다가오는 이벤트의 현재 작업 스트림에 대한 업데이트를 제공합니다.
2018 년 11 월 IIF 글로벌 규제 업데이트는 규제 자본, 복구 및 해결, 회계, 사이버 보안, 위험 관리, 지속 가능한 금융, AML/CFT, 보험 및 다가오는 이벤트의 현재 작업 스트림에 대한 업데이트를 제공합니다.
메가 슬롯는 최근 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 해결하려는 노력에 관해 EU 기관에 편지를 썼습니다. 이 서한은 개선 된 인프를 요구합니다.
Swift의 금융 범죄 규정 준수 책임자 인 Tony Wicks는 시드니에서 열린 SIBOS 2018 컨퍼런스에서 FRT에 우리와 함께 Ant의 혁신의 역할에 대해 논의합니다.
메가 슬롯는 자금 세탁 방지에서 기계 학습 기술의 탐색 및 채택에 대해 59 개의 기관 (54 개 은행 및 5 명의 보험사)을 조사했습니다.
FRT는 FS 벡터의 두 번째 특별 손님 인 John Collins를 환영합니다. John은 우리와 함께 규제 환경에 대한 그의 생각과 기대를 공유합니다.
8 월 23 일, 메가 슬롯는 AFME 및 IIAC와 함께 증권 부문에 대한 제안 된 지침에 대해 FATF에 의견을 제출했습니다. 편지 suppo.
이 뉴스 레터는 IIF 보험 활동 및 이벤트에 대한 대상 월간 업데이트를 제공하고 관련 IIF 간행물을 강조하도록 설계되었습니다.
금융 및 공공 부문의 엄청난 노력과 자금 세탁을 감지하고 대응하기위한 투자에도 불구하고 금융의 불법적 인 흐름
메가 슬롯 Regtech 실무 그룹과 협력하여 작성된이 보고서는 자금 세탁 방지 개선을위한 새로운 기술의 잠재력을 살펴 봅니다..