이 논문에서 국제 금융 및 Deloitte Transactions and Business Analytics 연구소는 금융 범죄 프레임 워크의 효과를 향상시키기 위해 이미 전 세계적으로 진행중인 좋은 작업과 진보에 대한 지속적인 개혁을 쌓을 수있는 4 가지 초점 영역을 강조합니다.
온라인 슬롯는 미국 금융 범죄 집행 네트워크에 대한 의견을 제공했습니다.
온라인 슬롯와 Wolfsberg Group은 금융 서비스의 위험에 대한 유럽 은행 당국의 상담에 응답했습니다.
온라인 슬롯는 최근 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 요인 지침에 관한 최근 상담에 대해 유럽 은행 당국에 의견을 제출했습니다.
온라인 슬롯의 유럽 유럽 대표 및 규제 변호인 인 Robert Priester는 유럽위원회의 DG Fisma 이사 인 Martin Merlin과 이야기합니다.
이 IIF 직원 논문은 금융 범죄 유형의 사례를 설명합니다. 새로운 위협에 대한 집단적 인식을 보장하기 위해 업계와 법 집행 기관이 현재보고되고 있습니다.
4 월 미국 규제 업데이트는 Covid-19, Cares Act, 최근 FSOC 회의, Fed의 스트레스 자본 완충기 및 CCAR 발표 등에 대한 미국 규제 기관의 답변을 포함합니다.
IIF는 노조의 AML/CFT 프레임 워크 변경에 대한 로드맵에 대한 유럽위원회의 최근 상담에 응답했습니다.
2020 년 2 월 온라인 슬롯 글로벌 규제 업데이트는 현재 작업 흐름에 대한 업데이트를 제공합니다.
IIF는 AML/CFT와 Prudential Supervisory 당국 간의 협력 초안 지침에 대한 바젤위원회 상담에 대해 언급했습니다.