이 문서에서 국제 금융 연구소와 Deloitte Transactions 및 Business Analytics LLP는 반금융 범죄 프레임워크의 효율성을 개선하는 데 도움이 되도록 이미 전 세계적으로 진행 중인 좋은 작업과 진전을 기반으로 지속적인 개혁을 구축할 수 있는 네 가지 초점 영역을 강조합니다.
슬롯 추천는 AML 프로그램 효율성에 대한 제안된 규칙 제정에 대한 미국 금융 범죄 집행 네트워크 사전 통지에 대한 의견을 제공했습니다.
슬롯 추천와 볼프스버그 그룹은 금융 서비스의 위험 제거에 관한 유럽 은행 당국의 협의에 응답했습니다.
슬롯 추천는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 요소 지침에 대한 최근 협의에 대해 유럽 은행 당국에 의견을 제출했습니다.
슬롯 추천의 최고 유럽 대표이자 규제 고문인 로버트 프리스터(Robert Priester)가 유럽 위원회 DG FISMA 이사인 마틴 멀린(Martin Merlin)과 대화합니다.
이 IIF 직원 문서는 새롭게 등장하는 위협에 대한 집단적 인식을 보장하기 위해 코로나19 전염병에 비추어 업계와 법 집행 기관이 현재 보고 있는 금융 범죄 유형의 예를 간략하게 설명합니다.
4월 미국 규제 업데이트에는 코로나19에 대한 미국 규제 기관의 대응, CARES 법, 최근 FSOC 회의, 연준의 스트레스 자본 완충 장치 및 CCAR 발표 등이 포함됩니다.
IIF는 최근 유럽 연합의 AML/CFT 프레임워크 변경 로드맵에 대한 유럽 위원회의 협의에 응답했습니다.
2020년 2월 슬롯 추천 글로벌 규제 업데이트는 현재 작업 흐름에 대한 업데이트를 제공합니다.
IIF는 AML/CFT와 건전성 감독 기관 간의 협력을 위한 지침 초안에 관한 바젤 위원회 협의에 대해 논평했습니다.