2025년 4월 18일, IIF는 결제 투명성에 관한 권고사항 16(Rec. 16)에 대한 FATF(Financial Action Task Force)의 2차 공개 협의에 대한 답변을 제출했습니다.
글로벌 규제 업데이트의 2024년 4월/5월 버전은 현재 작업 흐름 및 이벤트에 대한 대상 업데이트를 제공합니다.
2024년 5월 3일 국제금융연구소(IIF)는 결제 투명성에 관한 권고사항 16(Rec. 16)에 대한 금융조치 태스크포스(FATF) 공개 협의에 대한 답변을 제출했습니다.
IIF와 볼프스버그 그룹은 더 큰 투명성을 보장하기 위해 법인의 실소유주(BO) 및 법적 약정에 관한 국제 표준을 강화하는 최근 FATF 협의에 공동으로 응답했습니다.
IIF는 AML 프로그램 효율성에 무료 슬롯 제안된 규칙 제정에 무료 슬롯 미국 금융 범죄 집행 네트워크 사전 통지에 무료 슬롯 의견을 제공했습니다.
IIF와 볼프스버그 그룹은 FATF 권고사항 1 및 해석서 개정에 대한 FATF 협의에 응답했습니다.
IIF는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 요소 지침에 무료 슬롯 최근 협의에 대해 유럽 은행 당국에 의견을 제출했습니다.
이 IIF 직원 문서는 새롭게 등장하는 위협에 대한 집단적 인식을 보장하기 위해 코로나19 전염병에 비추어 업계와 법 집행 기관이 현재 보고 있는 금융 범죄 유형의 예를 간략하게 설명합니다.
11월 27일, IIF는 디지털 신원에 관한 Financial Action Task Force의 지침 초안에 무료 슬롯 답변을 제출했습니다.
FRT는 두 번째 특별 게스트인 FS Vector의 John Collins를 환영합니다. John이 우리와 함께 규제 환경에 무료 슬롯 자신의 생각과 기대를 공유합니다.
8월 23일, IIF는 AFME 및 IIAC와 함께 증권 부문에 대한 제안된 지침에 대해 FATF에 의견을 제출했습니다. 편지 지원.
7월 보험 업데이트는 IIF 보험 활동 및 이벤트에 대한 타겟 업데이트를 제공하고 관련 IIF 간행물 또는 관련 규정을 강조합니다.