Buzzfeed 및 ICIJ 슬롯 게임, 다시 한번 개혁의 필요성 강조 

워싱턴 D.C.—오늘 IIF(국제 금융 연구소)는 Buzzfeed News 및 ICIJ의 FinCEN 파일 보고서가 게시된 후 다음 성명을 발표했습니다.

"오늘 보고서의 조사 결과는 금융 범죄 위험 관리를 위한 정보 중심의 변화를 추구해야 한다는 점을 다시 한 번 강조합니다. 이는 공공-민간 부문 협력 및 국경 간 정보 공유의 의미 있는 개선과 기술 사용을 결합하여 글로벌 금융 범죄 방지 프레임워크를 강화함으로써 추진됩니다."라고 IIF 회장 겸 CEO인 Tim Adams가 말했습니다. “이번 연구 결과가 정책 입안자들이 필요한 개혁을 시행하기 위한 긴급 조치를 취하는 데 박차를 가하길 바랍니다. 오늘 보고서에서 언급한 바와 같이, 금융 범죄의 영향은 금융 부문뿐만 아니라 사회 전체에 심각한 위협이 됩니다.”

민관 협력과 관련하여 보다 효과적인 방법으로 위험 관리를 목표로 삼기 위해서는 제출된 의심스러운 활동 슬롯 게임(SAR)와 관련하여 법 집행 기관에서 민간 부문으로의 피드백 채널을 강화하는 것이 중요합니다.

SAR은 귀중한 정보 소스를 제공하지만, 공공 부문과 민간 부문의 결합된 힘을 활용하는 것이 불법 흐름을 줄이고 이러한 범죄에 책임이 있는 사람들을 처벌할 수 있는 유일한 방법입니다.

슬롯 게임 범죄 위험을 관리하는 것과 합법적인 고객의 슬롯 게임 시스템에 대한 접근을 보장하는 것 사이에는 균형이 이루어져야 합니다. 전 세계적으로 SAR 체제는 균형을 유지하는 일부이며 운영 및 전술적 정보 공유와 결합되어야 합니다.

실소유권 정보 개혁을 통해 신뢰할 수 있고 투명한 방식으로 비즈니스 관계에서 통제권을 행사하는 실제 소유자 또는 개인을 식별하는 것도 마찬가지로 중요합니다.

정책 입안자들은 법률, 규제 프레임워크 및 위험 관리 툴킷을 개선하기 위한 다음과 같은 상식적인 권장 사항을 제공하는 IIF 백서 '슬롯 게임 범죄 퇴치를 위한 글로벌 프레임워크'를 다시 검토할 것을 권장합니다.

1. 슬롯 게임 범죄 위험 관리를 위한 체계적인 아키텍처 개선
2. 공공/민간 부문 협력 증진
3. 국경 간 및 국내 정보 공유 개선
4. 데이터 활용 및 품질 개선
5. 의심스러운 활동 보고 제도 개혁
6. 슬롯 게임 범죄 준수 표준/지침의 일관되지 않거나 일관되지 않은 구현을 완화하고 규제 명확성을 제공
7. 불법 슬롯 게임에 맞서기 위한 기술 사용 증가 및 개선

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국제 금융 연구소(Institute of International Finance)는 금융 산업의 글로벌 협회로, 70개국 이상에서 약 450명의 회원이 활동하고 있습니다. 그 임무는 금융 산업의 신중한 위험 관리를 지원하는 것입니다. 건전한 산업 관행을 개발합니다. 회원들의 광범위한 이익에 부합하고 글로벌 금융 안정성과 지속 가능한 경제 성장을 촉진하는 규제, 금융 및 경제 정책을 옹호합니다. IIF 회원에는 상업 및 투자 은행, 자산 관리자, 보험 회사, 국부 펀드, 헤지 펀드, 중앙 은행 및 개발 은행이 포함됩니다.