IIF 및 Deloitte White Paper 윤곽선 요약 메가 슬롯 범죄와 싸우기위한 글로벌 프레임 워크를 개선하기위한 개혁이 필요했습니다

권장 사항은 공공-민간 파트너십 및 글로벌 정보 공유를 확장하고, 집행 프레임 메가 슬롯의 효과를 높이며, 불법 흐름과의 싸움에 새로운 기술을 통합해야 할 필요성을 지적합니다.

 

2019 년 10 월 16 일, 워싱턴 D.C.-오늘날 무료 슬롯와 Deloitte는 규제 개혁, 문화적 변화, 그리고 새로운 기술의 배치를 요구하는 새로운 백서를 발표하여 국제 금융 시스템을 통한 불법적 인 위협에 대응합니다.

전 세계적으로 자금 세탁 방지 (AML)에 투자하고 전 세계적으로 테러 자금 조달 (CFT) 노력에 대응 한 수백억 달러에도 불구하고 경제 메가 슬롯의 조수를 막는 것은 엄청나게 도전적입니다. 매년 전 세계적으로 세탁하는 자금의 금액은 전 세계 GDP의 2% ~ 5%, 또는 715 억에서 1,87 조 유로로 추정됩니다.

“현재 AML/CFT 프레임 워크가 깨 졌다는 것은 분명합니다. 효과의 척도에는 규정 준수와 성공이 포함되어야하며 1 %의 차단 률은 나에게 성공처럼 보이지 않습니다. “의미있는 개혁, 공공/민간 부문 협력 및 기술 사용에 의해 주도되는이 논문에 요약 된 지능 주도의 접근법을 통해 결과를 개선하는 데 필수적입니다. 정책 입안자들은 메가 슬롯 범죄의 영향이 메가 슬롯 분야를 넘어서는 느낌이 들기 때문에 이러한 권장 사항을 신속하게 고려할 것을 촉구합니다. 

백서에서“메가 슬롯 범죄와 싸우기위한 글로벌 틀”에서 IIF와 Deloitte는 효과를 향상시키기 위해 법률 및 규제 프레임 워크 및 위험 관리 툴킷을 개선하는 데 더 중점을 두어야한다고 말합니다. 이 재구성의 핵심은 공공-민간 파트너십 (PPP)의 확장과 국경 간 데이터 교환 확장입니다.

또한, IIF와 Deloitte는 인공 지능 및 기계 학습과 같은 더 많은 기술을 메가 슬롯 범죄에 대한 무기로 투자하고 배치함으로써 결과가 크게 향상 될 것으로 예측합니다.

“현대식 은행으로 생성 된 데이터의 양을 분석하고 해석 할 수있는 기술에 대한 투자를 장려하기 위해 올바른 환경이 만들어지는 것이 중요합니다. 빅 데이터는 메가 슬롯에 대한 무기가되어야합니다. LLP.

백서에 요약 된 권장 사항은 IIF와 Deloitte 사이의 협력 결과로, 조직이 AML/CFT를 담당하는 민간 부문 금융 기관 및 AML/CFT를 담당하는 공공 부문 및 공공 부문 당국과의 연구 및 인터뷰를 수행했으며 유럽, 아프리카, 중동 및 아메리카 전역에서 더 넓은 금융 범죄 정책 및 집행을 수행했습니다.  이 논문의 개념은 현재 FATF (Financial Action Task Force), 기타 공공 부문 기관 및 민간 부문을 통해 진행중인 좋은 작업을 기반 으로이 중요한 문제를 해결합니다.

보고서의 전체 권장 사항은 다음과 같습니다. 1) 메가 슬롯 범죄 위험 관리를위한 체계적인 건축 개선; 2) 공공/민간 부문 협력 발전;

완전한 백서는 다음과 같습니다./publications/id/3606/the-global-framework for-fighting-finating-inancial-enhancing effectivity-roving-out-romes

 

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메가 슬롯 정보

Institute of International Finance는 금융 산업의 글로벌 협회이며 70 개 이상의 국가에서 450 명에 가까운 회원이 있습니다. 그 사명은 신중한 위험 관리에서 금융 산업을 지원하는 것입니다.

 

Deloitte 소개

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