IIF와 Deloitte 백서 개요, 슬롯 커뮤니티 범죄 퇴치를 위한 글로벌 프레임워크 개선을 위한 개혁 필요

권장사항에서는 공공-민간 파트너십과 슬롯 커뮤니티 정보 공유를 확대하고, 집행 프레임워크의 효율성을 높이며, 불법 흐름에 맞서 싸우기 위해 최신 기술을 통합해야 한다고 지적합니다.

 

2019년 10월 16일, 워싱턴 D.C.–오늘 국제 금융 연구소(IIF)와 딜로이트는 국제 금융 시스템을 통한 불법 흐름으로 인한 위협에 더 잘 대응하기 위해 규제 개혁, 문화 변화, 신기술 배포의 조합을 요구하는 새로운 백서를 발표했습니다.

전 세계적으로 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(CFT)에 대응하기 위해 수백억 달러가 투자되고 있음에도 불구하고 경제 슬롯 커뮤니티의 흐름을 막는 것은 여전히 엄청나게 어려운 일입니다. 매년 전 세계적으로 세탁되는 자금의 양은 전 세계 GDP의 2%~5%, 즉 7,150억~1조 8,700억 유로로 추산됩니다.

"현재 AML/CFT 프레임워크가 깨졌다는 것은 관련된 모든 사람에게 분명합니다. 효율성의 측정에는 규정 준수와 성공이 포함되어야 하며 1%의 차단율은 나에게 성공으로 보이지 않습니다."라고 IIF 회장 겸 CEO인 Timothy D. Adams가 말했습니다. "의미 있는 개혁, 공공/민간 부문 협력 및 기술 사용을 통해 이 백서에 설명된 정보 중심 접근 방식을 추진하는 것은 결과를 개선하는 데 필수적입니다. 슬롯 커뮤니티 범죄의 영향은 슬롯 커뮤니티 부문을 넘어 느껴지므로 사회 전체에 심각한 위협이 되기 때문에 정책 입안자들이 이러한 권장 사항을 신속하게 고려할 것을 촉구합니다." 

"슬롯 커뮤니티 범죄 퇴치를 위한 글로벌 프레임워크" 백서에서 IIF와 Deloitte는 효율성을 높이기 위해 법률 및 규제 프레임워크와 위험 관리 툴킷을 개선하는 데 더 큰 중점을 두어야 한다고 말합니다. 이러한 재구성의 핵심은 공공-민간 파트너십(PPP)의 확장과 국경 간 데이터 교환의 확대입니다. IIF와 Deloitte는 이해관계자들이 더 큰 규제 명확성과 일관된 표준, 리소스 풀링, 정보 공유 장벽 제거를 위해 협력하도록 권장합니다.  

또한 IIF와 Deloitte는 슬롯 커뮤니티 범죄에 대항하는 무기로 인공 지능 및 기계 학습과 같은 더 많은 기술에 투자하고 배포함으로써 결과가 크게 향상될 것으로 예측합니다.

"현대 은행에서 생성된 대량의 데이터를 분석하고 해석할 수 있는 기술에 대한 투자를 장려하기 위해 올바른 환경을 조성하는 것이 중요합니다. 빅 데이터는 범죄를 가능하게 하는 것이 아니라 범죄에 대항하는 무기가 되어야 합니다."라고 Deloitte의 글로벌 슬롯 커뮤니티 범죄 실무 리더이자 Deloitte Transactions and Business Analytics LLP의 Deloitte Risk & Financial Advisory 대표인 Michael Shepard는 말했습니다. "민관 파트너십, 정보 공유 개선, 의심스러운 활동 보고 개혁 등 이 백서에서 논의된 다른 권장 사항과 기술을 결합하는 것은 지속적으로 진화하는 범죄자 도구에 맞서고 불법 슬롯 커뮤니티의 흐름을 막는 데 매우 중요합니다."

백서에 설명된 권장 사항은 조직이 AML/CFT를 담당하는 민간 부문 금융 기관 및 공공 부문 당국과 유럽, 아프리카, 아시아, 중동 및 아메리카 전역의 광범위한 금융 범죄 정책 및 집행과 연구 및 인터뷰를 수행한 IIF와 Deloitte 간의 협력의 결과입니다.  이 문서의 개념은 이 중요한 문제를 해결하기 위해 FATF(Financial Action Task Force), 기타 공공 부문 기관 및 민간 부문을 통해 현재 진행 중인 좋은 작업을 기반으로 합니다.

보고서에 제시된 전체 권장 사항은 다음과 같습니다: 1) 슬롯 커뮤니티 범죄 위험 관리를 위한 체계적인 아키텍처 개선; 2) 공공/민간 부문 협력 증진 3) 국경 간 및 국내 정보 공유 개선 4) 데이터의 활용 및 품질 개선 5) 의심스러운 활동 보고 제도 개혁 6) 슬롯 커뮤니티 범죄 준수 표준/지침의 일관되지 않거나 일관되지 않은 구현을 완화하고 규제 명확성을 제공합니다. 7) 불법 슬롯 커뮤니티에 맞서기 위해 기술 사용을 늘리고 개선합니다.

전체 슬롯 커뮤니티가 여기에서 제공됩니다. /Publications/ID/3606/The-Global-Framework-for-Fighting-Financial-Crime-Enhancing-Effectiveness-Improving-Outcomes

 

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슬롯 커뮤니티 정보

국제 금융 연구소(Institute of International Finance)는 금융 산업의 글로벌 협회로, 70개국 이상에서 약 450명의 회원이 활동하고 있습니다. 그 임무는 금융 산업의 신중한 위험 관리를 지원하는 것입니다. 건전한 산업 관행을 개발합니다. 회원들의 광범위한 이익에 부합하고 글로벌 금융 안정성과 지속 가능한 경제 성장을 촉진하는 규제, 금융 및 경제 정책을 옹호합니다. IIF 회원에는 상업 및 투자 은행, 자산 관리자, 보험 회사, 국부 펀드, 헤지 펀드, 중앙 은행 및 개발 은행이 포함됩니다.

 

딜로이트 소개

이 보도 자료에서 "Deloitte"에 대한 참조는 영국의 보증 유한회사인 Deloitte Touche Tohmatsu Limited("DTTL")와 회원사 네트워크 중 하나 이상을 참조하며, 각 회사는 법적으로 분리되고 독립적인 실체입니다. DTTL 및 회원사의 법적 구조에 대한 자세한 설명은 deloitte.com/about을 참조하세요.

Deloitte LLP는 DTTL의 회원사인 Deloitte NSE LLP의 자회사이며 영국 최고의 전문 서비스 회사 중 하나입니다.

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